Меню
Главная - Страховое право - Должностная инструкция специалиста по росфинмониторингу

Должностная инструкция специалиста по росфинмониторингу

должностная инструкция специалиста по росфинмониторингу

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  • Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
  • Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г.


Специалист по финансовому мониторингу

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 1), совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на соответствующую должность, а также на момент нахождения в соответствующей должности и установленных вступившим в законную силу соответствующим постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об указанных административных правонарушениях; — фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность. 1.7.

Разработка должностных инструкций для фэс

5. 5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения — в пределах, определенных административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации. 5.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностные инструкции

Работодателя. 3. ПРАВА РАБОТНИКА Работник имеет право на: — руководство подчиненными; — предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; — рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; — полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; — профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; — получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности; — взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности; — использование сотового телефона в служебных целях. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Работник несет ответственность за: 4.1.

Невыполнение своих функциональных обязанностей. 4.2. Дополнительное подчинение − 1.4.3 Отдает распоряжения Работникам предприятия 1.4.4 Работника замещает Лицо, назначенное директором предприятия 1.4.5 Работник замещает −

  1. Квалификационные требования финансового менеджера:

2.1. Образование высшее профессиональное (экономическое) 2.2 опыт работы стаж работы по специальности в области организации финансовой деятельности не менее 3 лет; 5 лет 2.3 знания Законодательные и нормативные правовые документы, определяющие требования к финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Состояние и перспективы развития финансовых рынков и рынков сбыта продукции (товаров, услуг, работ). Принципы организации финансовой работы на предприятии.

Порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, планов реализации продукции (товаров, услуг, работ), планов по прибыли. Осуществляет контроль за: — выполнением планов производства и реализации продукции (товаров); — прекращением производства продукции, не имеющей сбыта; — правильным расходованием денежных средств; 4.24. Организует учет движения финансовых средств и подготавливает отчеты для руководителя предприятия (коллективного органа правления, общего собрания учредителей (акционеров)) по проблемам финансирования, администрирования и другим финансовым вопросам. 4.25.

Обеспечивает правильность составления отчетной документации и достоверность информации, содержащейся в ней. 4.26. Выполняет функцию координатора и советника руководителя предприятия по финансовым вопросам.

  1. Права финансового менеджера

Финансовый менеджер имеет право: 5.1.

Пример должностной инструкции для сотрудника по финансовому мониторингу

В связи с производственной необходимостью финансовый менеджер может направляться в служебные командировки (в т.ч. местного значения). 7.3. Для решения оперативных вопросов финансового менеджера может выделяться служебный автотранспорт.

  1. Условия оплаты труда

Условия оплаты труда финансового менеджера определяются в соответствии с Положением об оплате труда персонала. 9 Заключительные положения 9.1 Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится у Предприятия, другой — у работника. 9.2 Задачи, Обязанности, Права и Ответственность могут быть уточнены в соответствии с изменением Структуры, Задач и Функций структурного подразделения и рабочего места. 9.3 Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся приказом генерального директора предприятия.

Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иногодолжностного лица, уполномоченного утверждатьдолжностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [наименование кредитной организации] Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указанием ЦБР от 9 августа 2004 г. Составлена в экз.Утверждаю (инициалы, фамилия) (наименование работодателя,(руководитель или иное лицо, его организационно-правоваяуполномоченное утверждать форма, адрес, телефон, адресдолжностную инструкцию) электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)» » г. » » г. N М.П. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (наименование подразделения работодателя) Разработчик: Согласовано: идентификатор электронной копии документа. (ПРЕАМБУЛА) Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

  • Должностная инструкция специального должностного лица.
  • Приказ о назначении специального должностного лица.
  • Приказ о передаче ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя Личного кабинета Федеральный службы по финансовому мониторингу.
  • Трудовой договор со специальным должностным лицом.
  • Согласие на обработку персональных данных.
  • Соглашение о неразглашении информации содержащей персональные данные.
  • Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации.
  • Памятка для работника об ответственности за разглашение информации.
  • Приказ о приеме на работу специального должностного лица.
  • Все перечисленные документы подготовлены на основании следующих документов:
  1. Федеральный закон от 07.08.2001 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *